Utilitzam cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continues navegant entenem que accepta l'ús d'aquestes cookies.
22 de abril de 2025 a les 11:10
En mi condición de Presidente del Consejo de Administración, por la presente me es grato convocar a los sres./sras. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de El Gas, S.A., que se celebrará en el domicilio social- C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller- en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2025, a las 11 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de junio de 2025, a la misma hora, para tratar el Orden del Día que a continuación se detalla:
1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
2.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2024.
3.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a las Cuentas Anuales de la Sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2024.
4.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2024.
5.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
6.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.
7.- Aprobar, si procede, la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.
8.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de Ampliación de Capital Social con cargo a Reservas en la cantidad de 2.981.170 €, aumentando el valor nominal de la Acción desde los treinta euros (30 €) actuales hasta los cuarenta euros (40 €). Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, la modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización del acuerdo de ampliación de capital.
9.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para subsanar, corregir o complementar dichas escrituras de elevación a público.
10.- Ruegos y preguntas.
11.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHO DE INFORMACIÓN.
Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo podrán hacerlo verbalmente durante la celebración de la Junta.
A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos integrantes de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
A los efectos de los artículos 286, 296 y 303 de la Ley de Sociedad de Capital, proponiéndose en el punto 7º del Orden del Día la ampliación del capital social con cargo a reservas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de la propuesta elaborado por el Consejo de Administración con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Balance y la verificación del Auditor, así como pedir la entrega o envío gratuito de la referida documentación.
DERECHO DE ASISTENCIA.
De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia los accionistas que se hallen inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.
PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos personales que los señores accionistas remitan a la Sociedad serán tratados de conformidad con lo siguiente:
Responsable: El Gas, S.A., con domicilio social en Calle Sa Mar 146, 07100 Sóller.
Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta General.
Legitimación: Sus datos serán tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas a la Sociedad.
Destinatarios:
• Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.
• Registros y Fedatarios Públicos, en los casos previstos por la Ley.
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos.
D. Antonio Pons Puig
Presidente del Consejo de Administración
El Gas, S.A.
