Convocatoria junta general 6 de Junio de 2026

Por acuerdo del Consejo de Administración, por la presente me es grato convocar a los sres./sras. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de El Gas, S.A., que se celebrará en el domicilio social- C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller- en primera convocatoria, el día 6 de junio de 20256, a las 11 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2025, a la misma hora, para tratar el Orden del Día que a continuación se detalla:

Orden del Día

1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

2.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2025.

3.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a las Cuentas Anuales de la Sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2024.

4.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2025.

5.- Propuesta de modificación de los estatutos mediante la introducción de un nuevo artículo 7 bis, relativo al régimen de usufructo de acciones, incluyendo la posible atribución del derecho de voto al usufructuario por acuerdo entre las partes, con los requisitos de oponibilidad frente a la Sociedad.

6.- Propuesta de modificación del artículo 21º de los estatutos para que la convocatoria y las reuniones del Consejo de administración se puedan realizar de forma telemática con las garantías que exige la Ley de Sociedades de Capitales para la asistencia telemática.

7.- Propuesta de modificación del artículo 23º de los estatutos de El Gas S.A., limitando la facultad del Consejo de administración para la compraventa de empresas participadas, en el sentido de considerar activos esenciales las acciones y participaciones sociales de las empresas cuyo capital posea al 100% como socio “El Gas, S.A.”

8.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para subsanar, corregir o complementar dichas escrituras de elevación a público.

9.- Ruegos y preguntas.

10.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo podrán hacerlo verbalmente durante la celebración de la Junta.

A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos integrantes de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos
Sociales propuesta y del informe sobre la misma redactado por los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

DERECHO DE ASISTENCIA.

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia los accionistas que se hallen inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos legales, y con carácter especial para esta Junta.

PROTECCIÓN DE DATOS.

Los datos personales que los señores accionistas remitan a la Sociedad serán tratados de conformidad con lo siguiente:

Responsable: El Gas, S.A., con domicilio social en Calle Sa Mar 146, 07100 Sóller.

Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta General.

Legitimación: Sus datos serán tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas a la Sociedad.

Destinatarios:

• Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.   
• Registros y Fedatarios Públicos, en los casos previstos por la Ley.

Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos.

D. Antonio Pons Puig

Presidente del Consejo de Administración

El Gas, S.A.