Convocatòria junta general 6 de Juny del 2026

Per acord del Consell d'Administració, per la present m'és grat convocar els Srs./Sres. accionistes de la societat a la Junta General Ordinària d'El Gas, S.A., que se celebrarà al domicili social —C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller— en primera convocatòria, el dia 6 de juny de 2026, a les 11 hores i, si procedís, en segona convocatòria, el dia 7 de juny de 2026, a la mateixa hora, per tractar l'Ordre del Dia que es detalla a continuació:

Ordre del dia

1.- Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals referits a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2025.

2.- Examen i, si escau, aprovació de l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2025.

3.- Examen i, si escau, aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent als Comptes Anuals de la Societat, tancats a 31 de desembre de 2025.

4.- Aprovar, si escau, la gestió de l'Òrgan d'Administració de la Societat durant l'exercici 2025.

5.- Proposta de modificació dels estatuts mitjançant la introducció d'un nou article 7 bis, relatiu al règim d'usdefruit d'accions, incloent la possible atribució del dret de vot a l'usdefructuari per acord entre les parts, amb els requisits d'oponibilitat davant la Societat.

6.- Proposta de modificació de l'article 21è dels estatuts perquè la convocatòria i les reunions del Consell d'administració es puguin realitzar de forma telemàtica amb les garanties que exigeix la Llei de Societats de Capital per a l'assistència telemàtica.

7.- Proposta de modificació de l'article 23è dels estatuts d'El Gas S.A., limitant la facultat del Consell d'administració per a la compravenda d'empreses participades, en el sentit de considerar actius essencials les accions i participacions socials de les empreses el capital de les quals posseeixi al 100% com a soci “El Gas, S.A.”

8.- Delegació de facultats per a l'elevació a públic dels acords adoptats, així com per a esmenar, corregir o complementar aquestes escriptures d'elevació a públic.

9.- Precs i preguntes.

10.- Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.

DRET D'INFORMACIÓ.

Es fa constar expressament, als efectes previstos en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, la possibilitat de qualsevol accionista de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l'Ordre del Dia, les informacions o aclariments que estimin precisos, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta. Així mateix podran fer-ho verbalment durant la celebració de la Junta.

D'acord amb l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, tindran dret a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents integrants dels Comptes Anuals que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta així com, si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes.

Així mateix, en virtut del que disposa l'article 287 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar al domicili social el text íntegre de la modificació dels Estatuts Socials proposada i de l'informe sobre aquesta redactat pels administradors, així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents.

DRET D'ASSISTÈNCIA.

De conformitat amb l'article 13 dels Estatuts Socials i l'article 179 de la Llei de Societats de Capital, tindran dret d'assistència els accionistes que estiguin inscrits en el Llibre Registre d'Accions Nominatives amb cinc dies d'antelació a la data de la Junta.

DRET DE REPRESENTACIÓ.

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. La representació s'haurà de conferir per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin els requisits legals, i amb caràcter especial per a aquesta Junta.

PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades personals que els senyors accionistes remetin a la Societat seran tractades de conformitat amb el següent:

Responsable: El Gas, S.A., amb domicili social al Carrer Sa Mar 146, 07100 Sóller.

Finalitat: Gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent pel que fa a la convocatòria i celebració de la Junta General.

Legitimació: Les seves dades seran tractades per al compliment de les obligacions legals atribuïdes a la Societat.

Destinataris:

• Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.    
• Registres i Fedataris Públics, en els casos previstos per la Llei.

Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades.

D. Antonio Pons Puig

President del Consell d’Administració

El Gas, S.A.