Convocatòria junta general 31 de maig de 2025

En la meva condició de President del Consell d'Administració, per la present m'és grat convocar als Srs./Sres. accionistes de la societat a la Junta General Ordinària del Gas, S. a., que se celebrarà en el domicili social- C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller- en primera convocatòria, el dia 31 de maig de 2025, a les 11 hores i, si procedís, en segona convocatòria, el dia 1 de juny de 2025, a la mateixa hora, per a tractar l'Ordre del dia que a continuació es detalla:

Ordre del dia

1.- Examen i, si és el cas, aprovació dels Comptes Anuals referits a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024.

2.- Examen i, si és el cas, aprovació de l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2024.

3.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a las Cuentas Anuales de la Sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2024.3.- Examen i, si és el cas, aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent als Comptes Anuals de la Societat, tancades a 31 de desembre de 2024.

4.- Examen i, si és el cas, aprovació de l'Informe de Gestió consolidat corresponent a l'exercici 2024.

5.- Examen i, si és el cas aprovació dels Comptes Anuals consolidats del grup referides a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024.

6.- Aprovar, si escau, la gestió de l'Òrgan d'Administració de la Societat durant l'exercici 2024.

7.- Aprobar, si procede, la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.7.- Aprovar, si escau, la retribució de l'Òrgan d'Administració de la Societat.

8.- Examen i aprovació, si escau de la proposta d'Ampliació de Capital Social amb càrrec a Reserves en la quantitat de 2.981.170 €, augmentant el valor nominal de l'Acció des dels trenta euros (30 €) actuals fins als quaranta euros (40 €). Adoptar quants acords complementaris siguin precisos, i en concret, la modificació dels Estatuts Socials. Delegació de facultats per a l'esmena, complement, execució, desenvolupament i formalització de l'acord d'ampliació de capital.

9.- Delegació de facultats per a l'elevació a públic dels acords adoptats, així com per a esmenar, corregir o complementar aquestes escriptures d'elevació a públic.

10.- Precs i preguntes.

11.- Aprovació, si és el cas, de l'acta de la reunió.

DRET D'INFORMACIÓ.

Es fa constar expressament, als efectes previstos en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, la possibilitat de qualsevol accionista de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l'Ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta. Així mateix podran fer-ho verbalment durant la celebració de la Junta.

A l'efecte de l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, tindran dret a obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents integrants dels Comptes Anuals que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta així com si és el cas, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes.

A l'efecte dels articles 286, 296 i 303 de la Llei de Societat de Capital, proposant-se en el punt 7è de l'Ordre del dia l'ampliació del capital social amb càrrec a reserves, a partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social l'informe justificatiu de la proposta elaborat pel Consell d'Administració amb el text íntegre de la modificació estatutària proposada, el Balanç i la verificació de l'Auditor, així com demanar el lliurament o enviament gratuït de la referida documentació.

DRET D'ASSISTÈNCIA.

De conformitat amb l'article 13 dels Estatuts Socials i l'article 179 de la Llei de Societats de Capital, tindran dret d'assistència els accionistes que es trobin inscrits en el Llibre Registre d'Accions Nominatives amb cinc dies d'antelació a la data de la Junta.

PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades personals que els senyors accionistes remetin a la Societat seran tractats de conformitat amb el següent:

Responsable: El Gas, S. a., amb domicili social en Carrer Sa Mar 146, 07100 Sóller.

Finalitat: Gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent referent a la convocatòria i celebració de la Junta General.

Legitimació: Les seves dades seran tractades per al compliment de les obligacions legals atribuïdes a la Societat.

Destinataris:

• Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.   
• Registres i Fedataris Públics, en els casos previstos per la Llei.

Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades.

D. Antonio Pons Puig

President del Consell d'Administració

El Gas, S.A.