Convocatòria junta general 27 de maig de 2023

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DEL GAS, S.A.

En la meva condició de President del Consell d'Administració, amb aquest escrit la present m'és grat convocar als Srs./Sres. accionistes de la societat a la Junta General Ordinària del Gas, S. a., que se celebrarà en el domicili social- C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller- en primera convocatòria, el dia 27 de maig de 2023, a les 11 hores i, si procedís, en segona convocatòria, el dia 28 de maig de 2023, a la mateixa hora, per a tractar l'ordre del dia que a continuació es detalla:

Ordre del dia

1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.1.- Examen i, si és el cas, aprovació dels Comptes Anuals referits a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.

2.- Examen i, si és el cas, aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent als Comptes Anuals de la Societat, tancades a 31 de desembre de 2022.

3.- Examen i, si és el cas aprovació dels Comptes Anuals consolidats del grup referides a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.

4.- Proposta de nomenament de l'Auditor dels Comptes Anuals consolidats a COVAS&GUASP AUDITORS, S.L. per als exercicis 2023, 2024 i 2025.

5.- Aprovar, si escau, la gestió de l'Òrgan d'Administració de la Societat durant l'exercici 2022.

6.- Proposta de ratificació del nomenament TREN DE SOLLER COMPLEMENTS S.A.O. com a Conseller, representada per don Vicenç Fco. Sastre Cardell i informació de la dimissió del Conseller don Joan Puig Alemany.

7.- Proposta de modificació de l'article 21è dels estatuts perquè la convocatòria i les reunions del Consell d'administració es puguin realitzar de manera telemàtica amb les garanties que exigeix la Llei de Societats de Capitals per a l'assistència telemàtica.  

8.- Proposta de modificació de l'article 23è dels estatuts del Gas S.A., limitant la facultat del Consell d'administració per a la compravenda d'empreses participades, en el sentit de considerar actius essencials les accions i participacions socials de les empreses el capital de les quals posseeixi al 100% com a soci “El Gas, S.A.”

9.- Delegació de facultats per a l'elevació a públic dels acords adoptats.

10.- Precs i preguntes.

11.- Aprovació, si és el cas, de l'acta de la reunió.

DRET D'INFORMACIÓ.

Es fa constar expressament, als efectes previstos en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, la possibilitat de qualsevol accionista de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta. Així mateix podran fer-ho verbalment durant la celebració de la Junta.A l'efecte de l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, tindran dret a obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents integrants dels Comptes Anuals que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.

DRET D'ASSISTÈNCIA.

De conformitat amb l'article 13 dels Estatuts Socials i l'article 179 de la Llei de Societats de Capital, tindran dret d'assistència els accionistes que es trobin inscrits en el Llibre Registre d'Accions Nominatives amb cinc dies d'antelació a la data de la Junta.

PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades personals que els senyors accionistes remetin a la Societat seran tractats de conformitat amb el següent:

Responsable: El Gas, S. a., amb domicili social en Carrer Sa Mar 146, 07100 Sóller.

Finalitat: Gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent referent a la convocatòria i celebració de la Junta General.

Legitimació: Les seves dades seran tractades per al compliment de les obligacions legals atribuïdes a la Societat.

Destinataris:   

• Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.   
• Registres i Fedataris Públics, en els casos previstos per la Llei.

Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades.

D. Antonio Pons Puig

President del Consell d'Administració

El Gas, S.A.