Convocatòria junta general 25 de maig de 2024

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DEL GAS, S.A.

En la meva condició de President del Consell d'Administració, amb aquest escrit la present m'és grat convocar als Srs./Sres. accionistes de la societat a la Junta General Ordinària del Gas, S. a., que se celebrarà en el domicili social- C/ Sa Mar, 146 07100 Sóller- en primera convocatòria, el dia 25 de maig de 2024, a les 11 hores i, si procedís, en segona convocatòria, el dia 26 de maig de 2024, a la mateixa hora, per a tractar l'ordre del dia que a continuació es detalla:

Ordre del dia

1.- Examen i, si és el cas, aprovació dels Comptes Anuals referits a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.

2.- Examen i, si és el cas, aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent als Comptes Anuals de la Societat, tancades a 31 de desembre de 2023.

3.- Examen i, si és el cas aprovació dels Comptes Anuals consolidats del grup referides a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.

4.- Aprovar, si escau, la gestió de l'Òrgan d'Administració de la Societat durant l'exercici 2023.

5.- Aprovar, si escau, la retribució de l'Òrgan d'Administració de la Societat.

6.- Examen i aprovació, si escau de la reducció del capital social en la quantitat de trenta-set mil sis-cents seixanta euros (37.660,00.-€) mitjançant l'amortització de 1.883 accions pròpies compreses en l'autocartera de valor nominal vint euros (20,00.-€) per acció. Adoptar quants acords complementaris siguin precisos, i en concret, la modificació dels Estatuts Socials. Delegació de facultats per a l'execució de l'acord de reducció de capital.

7.- Examen i aprovació, si escau de la proposta d'Ampliació de Capital Social amb càrrec a Reserves en la quantitat de 2.981.170 €, augmentant el valor nominal de l'Acció des dels vint euros (20 €) actuals fins als trenta euros (30 €). Adoptar quants acords complementaris siguin precisos, i en concret, la modificació dels Estatuts Socials. Delegació de facultats per a l'esmena, complement, execució, desenvolupament i formalització de l'acord d'ampliació de capital.

8.- Deliberació i, si és el cas, aprovació del nombre de membres del Consell d'Administració de la Societat.

9.- Nomenament i/o reelecció, segons sigui procedent, dels membres del Consell d'Administració de la Societat.

9.1- Reelecció de Sr. Antonio Pons Puig.

9.2- Reelecció de Sr. Luis Torres Rovira.

9.3- Reelecció de Sr. Bartolomé Oliver Guasp.

9.4- Reelecció de Sr. Carlos Frontera Beccaría.

9.5- Reelecció de Sr. Borja H. Pons Vivanco.

9.6- Reelecció de Sr. Antonio Frontera Beccaría.

9.7- Reelecció de Sr. Ramón A. Pons Vivanco.

9.8- Reelecció de Sra. Cristina Frontera Rosselló.

9.9- Reelecció de Sr. Ramón J. Oliver Castañer.

9.10- Reelecció a TREN DE SOLLER COMPLEMENTS, S.A.U.

10.- Delegació de facultats per a l'elevació a públic dels acords adoptats, així com per a esmenar, corregir o complementar aquestes escriptures d'elevació a públic.

11.- Precs i preguntes.

12.- Aprovació, si és el cas, de l'acta de la reunió.

DRET D'INFORMACIÓ.

Es fa constar expressament, als efectes previstos en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, la possibilitat de qualsevol accionista de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta. Així mateix podran fer-ho verbalment durant la celebració de la Junta.

A l'efecte de l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, tindran dret a obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents integrants dels Comptes Anuals que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.

A l'efecte dels articles 286 i 318 de la Llei de Societat de Capital, proposant-se en el punt 6è de l'ordre del dia la reducció del capital social, a partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social l'informe justificatiu de la proposta elaborat pel Consell d'Administració amb el text íntegre de la modificació estatutària proposada, així com demanar el lliurament o enviament gratuït de la referida documentació.

A l'efecte dels articles 286, 296 i 303 de la Llei de Societat de Capital, proposant-se en el punt 7è de l'ordre del dia l'ampliació del capital social amb càrrec a reserves, a partir de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà examinar en el domicili social l'informe justificatiu de la proposta elaborat pel Consell d'Administració amb el text íntegre de la modificació estatutària proposada, el Balanç i la verificació de l'Auditor, així com demanar el lliurament o enviament gratuït de la referida documentació.

DRET D'ASSISTÈNCIA.

De conformitat amb l'article 13 dels Estatuts Socials i l'article 179 de la Llei de Societats de Capital, tindran dret d'assistència els accionistes que es trobin inscrits en el Llibre Registre d'Accions Nominatives amb cinc dies d'antelació a la data de la Junta

PROTECCIÓ DE DADES.

Les dades personals que els senyors accionistes remetin a la Societat seran tractats de conformitat amb el següent:

Responsable: El Gas, S. a., amb domicili social en Carrer Sa Mar 146, 07100 Sóller.

Finalitat: Gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent referent a la convocatòria i celebració de la Junta General.

Legitimació: Les seves dades seran tractades per al compliment de les obligacions legals atribuïdes a la Societat.

Destinataris:

• Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.   
• Registres i Fedataris Públics, en els casos previstos per la Llei.

Drets: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades.

D. Antonio Pons Puig

President del Consell d'Administració

El Gas, S.A.